董事會

 董事會組織

擎亞國際科技股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會由五位擁有公司經營經驗或學術經驗的董事所組成,本公司仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。五位董事中二位為獨立董事,分別為:淡江大學會計學系教授兼系主任顏信輝先生、艾思科有限公司台灣分公司總經理趙晚載先生,董事長李熙俊先生、副董事長申東洙先生及董事總經理侯靖圻先生。

 

 董事會職責

在李熙俊董事長領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個「認真、獨立、有能力」的董事會,依李董事長對公司治理的理念,董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污及舞弊等影響投資人權益之情事。

 

董事會的第二個責任是指導經營團隊。本公司董事會定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。

董事會的第三個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事會成員多元化及落實情形

董事多元化政策

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

多元化落實情形

姓名 性別 多元化核心項目
經營管理 財務會計 法律實務 領導決策 產業知識 環保
李熙俊
申東洙
侯靖圻
顏信輝
趙晚載

董事會內部自行評估結果

董事會內部自行評估結果
本公司民國107年度針對整體董事會進行內部自評,評估面向包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任與持續進修及內部控制等項目,依據民國107年董事會績效評核結果,董事會整體運作良好,為提昇公司治理,本公司將持續推動下列事項並擬訂行動計畫:

1、邀請並鼓勵董事出席董事會及股東常會。
2、因應實際需求增加董事會開會次數。

董事會績效評估辦法

董事會績效評估表

董事會成員自評問卷

 

擎亞國際科技股份有限公司董事長室副執行長陳俊隆提報108年1月28日董事會評估結果:

107年度董事會績效評估評鑑結果,除了「對公司營運之參與程度」中之「10.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流」尚需改善外,餘皆尚符合目前主管機關之規定。

作業說明 :

本公司董事會於107年11月12日通過【擎亞國際科技股份有限公司】,定期每年一次進行前一年度董事會績效評估,評鑑之對象除董事會整體運作情形,每位董事也需要針對本身進行自評,本公司董事會整體評鑑之衡量項目含括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

其評鑑結果有需改善者,董事會議事事務單位應依評估執行情形及董事之建議,提出具體之改善方案。執行評估完成後應於最近一次召開之董事會提出報告。

董事會績效評估作業說明 :

評估項目 評估結果 備註
A. 對公司營運之參與程度
1.各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?  整體實際出席董事會平均出席率 82.22%
本公司董事出席107年度董事會情形:明細如下:
職稱 姓名

(或代表人姓名)

所代表法人姓名 實際出席次數 委託出席次數 應出席次數 實際出席% 備註
董事長之法人代表人 李熙俊 COASIA HOLDINGS CO., LTD 8 1 9 88.89%
董事本人 申東洙 7 2 9 77.78%
董事本人 侯靖圻 8 1 9 88.89%
獨立董事本人 趙晚載 6 3 9 66.67%
獨立董事本人 顏信輝 8 1 9 88.89%
2.股東會出席率是否達1/2以上董事出席? 董事出席股東會出席率是66.7%
本公司董事出席107年度董事會情形:明細如下:
職稱 姓名

(或代表人姓名)

所代表法人姓名 是否參與106年度股東常會 是否參與107年度臨時股東會 備註
董事長之法人代表人 李熙俊 COASIA HOLDINGS CO., LTD  

 

 

董事本人 申東洙
董事本人 侯靖圻
獨立董事本人 趙晚載
獨立董事本人 顏信輝
3.董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好?
5.董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循?
6.是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻?
7.董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等,以提升公司治理?
8.董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?
9.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?
10.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流? (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時,需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席,針對年報及半年報討論,以充分了解公司財務狀況。) 應每年至少兩次邀請會計師列席董事會,針對年報及半年報討論,以充分了解公司財務狀況
11.公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法,或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?
12.董事會是否定期且徹底的監督經營團隊的管理績效,並提供意見。
13.董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告,並快速掌握各項不利趨勢?
B.提升董事會決策品質
14.董事會是否建置公司的核心價值觀(價值、誠信、紀律、當責等理念),並明確地決議公司所有重大決策?
15.公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當?
16.每年是否召開六次以上之董事會?  107年度共開9 次董事會
17.提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質,使董事會能夠履行其職責?
18.董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切?
19.董事會討論的時間是否充分?
20.提交到董事會決議的討論議案是否適當?
21.董事會安排的議程中,是否重要之議題皆分配適當的討論時間,並能妥適的討論?
22.董事會是否提供良好的溝通管道,能適當的與獨立董事溝通?
23.各項董事會會議決議,是否有適當的執行後續追蹤?
24.相關議案若遇有需董事利益迴避者,董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避?
25.董事會、董事成員是否定期且有效率的執行績效評估? 108年首次針對107年董事會、董事成員執行績效評估
C.董事會組成與結構
26.董事會是否已設置獨立董事,且其人數是否符合相關規定?
27.公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人?
28.董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會?
29.現有的各項功能性委員會,是否有能力履行董事會委任之職責?
30.公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策?
31.公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係?
D.董事之選任及持續進修
32.選任新董事的程序,是否夠嚴謹與透明?
33.董事會成員之所有選任案,是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行?
34.以公司當前的需求而言,現階段之董事會成員組成,各項技能、知識和經歷範疇是否恰當?
35.董事會對於新任董事是否有適當的就任說明,使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境?
36.董事是否每年達成應進修時數?
本公司107年度董事進修情形:
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 是否符合「上市上櫃董事、監察人進修推行要點」
董事長 李熙俊 107/05/08~107/05/08

107/03/05~107/03/05

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

上櫃公司新版公司治理藍圖高峰論壇

電子投票百分百暨公司價值提升論壇

3小時

 

6小時

副董事長 申東洙 107/10/15~107/10/15 金融監督管理委員會 第十二屆臺北公司治理論壇 6小時
 

獨立董事

 

趙晚載

107/09/19~107/09/19

 

107/05/08~107/05/08

社團法人中華公司治理協會

 

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

【高峰】第14屆公司治理國際論壇

上櫃公司新版公司治理藍圖高峰論壇

3小時

 

3小時

 

 

 

 

獨立董事

 

 

 

顏信輝

107/09/12~107/09/12

 

107/09/12~107/09/12

 

107/09/06~107/09/06

 

107/05/08~107/05/08

社團法人中華公司治理協會

 

社團法人中華公司治理協會

 

中華民國會計研究發展基金會

 

臺灣證券交易所

防制洗錢及打擊資恐之最新發展與實務

金融服務業公平代客原則及相關評議案例分析

國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)解析

上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇

3小時

 

3小時

 

3小時

 

3小時

 

 

 

 

 

董事

 

侯靖圻

107/02/07~107/02/07

 

107/01/30~107/01/30

社團法人中華公司治理協會

 

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

企業經營與新聞危機管理之策略

從重大企業弊案談董監之法律風險與因應

3小時

 

3小時

 

37.董事是否持續進修公司治理相關課程?
38.是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫,讓董事可以強化其知識與技能?
E.內部控制
39.是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程?
40.董事會是否有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性?
41.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則,且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業?
42.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性,董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書?
43.公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告,且將稽核報告(含追蹤報告)依規交付或通知監察人及獨立董事?
其他補充說明

 

為讓董事與簽證會計師能更有效進行溝通及交流,每年至少兩次董事會應邀請會計師列席,針對年報及半年報討論,以充分了解公司財務狀況。