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제 25기 정기주주총회 소집

COASIA HOLDINGS 날짜2018.03.16 조회수20

 

주주님께

제25기(2017년) 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
회사 정관 제19조에 의하여 제25기(2017년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46, 인천상공회의소 3층 교육장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 :
□ 제1호 의안 : 제 25기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제1-1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 의안 : 별도재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 후보 윤형주
- 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 후보 유영복
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiacorp.co.kr)에 게재,
국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하
시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증

8. 기타사항: 본 정기주주총회 시 기념품을 지급하지 않습니다.

2018년 3월

인천광역시 남동구 남동서로 193

주식회사 코아시아홀딩스 대표이사 이 희 준 (직인생략)