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2019년 임시주주총회 소집 통지서 (2019.2.11)

COASIA HOLDINGS 날짜2019.01.25 조회수20

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 정관 제19조에 의하여 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2019년 2월 11일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
□ 제1호 의안 : 정관변경의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 안승우 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 위종묵 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김철호 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 안경진 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사외이사 김헌성 선임의 건
□ 제3호 의안 : 감사 윤광섭 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiacorp.co.kr)에 게재,
국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주
님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하시어 의
결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증

7. 기타사항: 본 임시주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 1월
주식회사 코아시아홀딩스
대표이사 이 희 준 (직인생략)