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2019년 임시주주총회 소집 통지서 (2019.7.8)

COASIA HOLDINGS 날짜2019.07.01 조회수19

 

2019년 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 정관 제19조에 의하여 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시 : 2019년 7월 8일 (월요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기 성남시 분당구 삼평동 672 (투썬월드빌딩) B1대강당
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
□ 제1호 의안 : 합병 계약체결 승인의 건[별첨1]
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건[별첨2]
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건[별첨3]
- 제3-1호 의안 : 사외이사 김재휘 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 하승수 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiacorp.co.kr)에 게재,
국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주
님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하시어 의
결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증
7. 기타사항: 본 임시주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 6월
주식회사 코아시아
대표이사 위 종 묵(직인생략)

첨부파일 : [홈페이지_주총소집통지서(2019.7임시주주총회).docx]