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제27기 정기주주총회 소집 통지서

COASIA 날짜2020.03.12 조회수37

주주님께

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나 19의 영향으로 인한 외부 업체 대관 이용의 어려움에 따라 장소를 변경하게 되었으며, 주차공간이 많이 협소할 수 있으니 양해를 부탁드립니다.
※ 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바랍니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

                                 - 아 래 –


1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시


2. 장 소 :  인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당


3. 회의 목적 사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
    나. 부의안건
        □ 제1호 의안 : 제27기(2019회계년도) 재무제표 승인의 건
           (주식배당 주당 0.04주, 현금배당 주당 60원)
        □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        □ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사와, KB국민은행 증권대행부에
비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다.


6. 정기주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 신분증(본인)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증


7. 기타사항
가. 상법 제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는
     본 공고로 갈음합니다.
나. 본 정기주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.

 

2020년 3월 17일
주식회사 코아시아
대표이사 위 종 묵(직인생략)

첨부파일 : [코아시아-제27기_정기주총_위임장.pdf]